[荆楚网]武汉警方重拳打击电诈黑灰产业链

发布时间:2020-05-23 浏览0

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电诈团伙使用的营业执照

民警带犯罪嫌疑人指认现场

□楚天都市报记者 吴昌华 通讯员 冯威 袁野

为了蝇头小利,出售、出租或出借自己的身份证、电话卡、银行卡,很可能成为电信网络诈骗团伙的帮凶,面临牢狱之灾。昨日,记者从武汉警方获悉,打击电信网络诈骗犯罪行动正在延伸打击为之提供配套的黑灰产业链。警方吁请广大市民妥善保管好自己的身份证、电话卡和银行卡。

小伙子出面注册公司赚“外快”

去年12月,云梦县20多岁的小张在一个微信群看到有人发布信息招募兼职,“半个月就能挣3000-4000元”,他与对方联系后,从老家云梦来到武汉。一名“工作人员”告诉他,只要带上身份证,成为名义上的法人代表,配合“老板”拿到公司的营业执照,注册对公账户,办理成功就能得到800元报酬,全程包吃包住。小张立即同意了。

小张在“工作人员”的陪同下,先后在武汉经济开发区、硚口区、江汉区办理了3张营业执照,开设对公账户,刻印公章。在武汉待了几天,签了几个字,露了几次脸,3套公司证件全部办妥。小张拿到2400元报酬回到云梦老家。今年4月16日,武汉蔡甸警方打掉一个买卖对公账户的犯罪团伙,发现小张正是涉案人员之一,几天后,小张被“请”进了派出所。

5月初,青山区公安分局深入研判一条电信网络诈骗案件线索,发现恩施人马某长期从事违规注册、非法贩卖公司营业执照和对公账户,分局立即成立侦查专班,查明团伙成员组成及藏匿地点。5月6日,民警在青山区某酒店抓获马某及同伙向某。经查,2019年以来,以马某为首,恩施建始籍人员为主的犯罪团伙利用他人身份信息,违规办理营业执照和对公银行账户,私刻公章,先后向福建及境外电诈团伙贩卖80余套营业执照、公章,非法获利50余万元。

买卖身份证号卡号形成黑灰产业链

据上述犯罪嫌疑人交待,他们在网上频繁发布低价收购银行卡、电话卡等信息,通过收购来的信息大量办理营业执照和对公银行账户,以高价贩卖给境外犯罪团伙。据悉,进城务工人员、偏远地区人员、在校大学生是出售个人信息的主要群体,这些信息被卖到收卡人手中,再层层加价给诈骗团伙用于违法犯罪活动。

武汉警方介绍,3月中旬启动了打击新型电信网络诈骗犯罪黑灰产业专项整治行动,联合通信、市场监管、税务、银行等多家部门,针对买卖身份证件、银行卡、手机卡和对公账户等电诈案件相关黑灰产业开展凌厉攻势。截至5月22日,已依法刑事拘留电信网络黑灰产业相关犯罪嫌疑人137名,封存账户4167个,冻结账户968个。

电信网络诈骗团伙为什么收购银行卡、电话卡等信息办理对公账户?由于个人银行账户在资金流转时有额度限制,而对公账户没有,可以进行大额交易,犯罪团伙为了快速将受害人的资金分流,需要大量对公账户。少数不法分子利用他人信息大量违规办理营业执照、开通对公银行账户,贩卖给境内外电信网络诈骗团伙和地下钱庄从事违法犯罪活动。出租、出借、出售电话卡、银行卡及对公账户行为,为各种电信网络诈骗犯罪提供了便利,已成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。

武汉警方郑重提示:公安机关在强力打击电信网络诈骗犯罪的同时,也将对诈骗犯罪提供便利的违法行为进行严肃查处并严厉打击,相关个人也必将承担法律后果。请广大市民珍惜自己的个人身份信息,妥善保管好自己的身份证、电话卡和银行卡。



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